Какой банк нужен юридическому лицу
Для открытия счета важно знать, является ли это счетом для физического или юридического лица. Счета физических лиц включают общий счет / хранилище супругов, счета для * гражданских партнерств, внебрачных / супружеских сообществ, братьев и сестер, · индивидуальных продавцов / зарегистрированных продавцов, школьных классов, совместных жилых помещений, спортивных групп, сообществ наследников. К юридическим лицам относятся ООО и ИП. Важно выбрать правильный банк для предпринимателей. Термин юридическое лицо относится к любому юридическому лицу, которое не является физическим лицом. При рассмотрении рекомендаций по установлению личности клиентов в отношении различных типов юридических лиц особое внимание следует уделять различным уровням риска для каждого из них.
В отношении компаний (т.е. корпораций и товариществ) необходимо получить следующую информацию: фирма; главный офис; почтовый адрес; номера телефонов и факсов контактных лиц; официальный идентификационный номер, если таковой имеется (например, регистрационный номер налогоплательщика); учредительное свидетельство и устав в оригинале или в заверенной копии; решение высшего административного органа об открытии счета и назначении уполномоченных лиц; характер и цель коммерческой деятельности и ее законность. Банк должен проверить эту информацию, используя хотя бы один из следующих методов: для существующих компаний - проверка копии текущего годового отчета и финансовой отчетности (по возможности в проверенной форме); запрос в кредитном бюро или подтверждение представленных документов в известной и уважаемой юридической фирме или бухгалтерской фирме; запрос на регистрацию и / или другие запросы в Коммерческое управление или офис по связям с общественностью. Регистрация компаний, чтобы убедиться, что компания не была распущена, ликвидирована или ликвидирована, не прекратила свое существование или в настоящее время проходит такую процедуру; использование независимых источников информации, например, путем доступа к общедоступным и частным базам данных; получение рекомендаций от предыдущих банков; посещение общества, если это возможно; связаться с Компанией по телефону, почте или электронной почте.
Популярное
У детей с этими именами нет ангелов-хранителей с рождения: будут расти абсолютно несчастными именно поэтому
29 октябряИх пропишут без согласия и ведома собственников: для россиян, у которых есть квартира, готовят пренеприятнейший сюрприз
2 ноябряУказ вступил в силу: Голикова объявила о разовой выплате пенсионерам 15 000 рублей с 6 ноября
5 ноябряУказ подписан: Голикова объявила о разовой выплате пенсионерам 15 000 рублей с 1 ноября
23 октябряУказ подписан, перед Новым годом перечислят от 6 до 18 тысяч рублей: Голикова анонсировала 13-ю пенсию в 2024 году
17 октябряНовогодние праздники переносят из-за ситуации в стране: январские каникулы 2024-2025 больше не будут такими, как раньше
2 ноябряЦенятся в разы больше белых: эти малоизвестные грибы можно собирать целыми ведрами
4 ноябряУказ подписан: пенсионеров, у которых есть непрерывный стаж работы 10-15 лет, ждет приятный бонус с 23 октября
22 октябряВтулки от туалетной бумаги берегу как зеницу ока: вот как их применяю — полезная вещь для решения многих проблем
26 октябряСтуденые морозы ворвутся без стука: синоптики назвали точные даты начала зимы
15 октября"С завтрашнего дня отключим насовсем": WhatsApp уже принял решение - россияне в ярости
13 октябряВ разы ценнее белых: эти малоизвестные грибы можно собирать целыми ведрами
6 ноябряС 19 октября штраф по 5000 рублей для обладателей квартир с балконами – кто точно отдаст деньги
17 октябряСтоимость квартир рухнет наполовину: эксперты рассказали, что случится с рынком недвижимости уже к декабрю
25 октябряУже в октябре россиян ждет переход на новое трудовое расписание: отныне суббота станет рабочим днем
20 октябряПраздничные выходные перенесли из-за обстановки в стране: новогодние каникулы 2024-2025 изменились до неузнаваемости
28 октябряСтуденые морозы придут резко и без стука: синоптики назвали точные даты старта зимы
14 октябряУказ подписан, перед Новым годом перечислят от 6 до 18 тысяч рублей: Голикова анонсировала 13-ю пенсию в 2024 году
18 октябряПенсии увеличат: Татьяна Голикова озвучила обновленный размер выплат для пенсионеров РФ - все изменится
14 октябряТамара Глоба назвала точную дату конца СВО и победителя конфликта - такого исхода не ждал никто
3 ноября